Kripto para borsası KuCoin, lisanssız faaliyet gösterdiği için ABD’li yetkililerle 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Kurucuları Michael Gan ve Eric Tang istifa edecek ve 2,7 milyon dolarlık varlıklarını kaybedecek, BC Wong ise CEO olarak göreve başlayacak. Anlaşma, KuCoin’in gerekli AML ve KYC protokollerini uygulamadığı ve FinCEN’e kaydolmadığı iddialarını takip ediyor. Yaşanan aksiliğe rağmen KuCoin, kullanıcılara küresel operasyonlarının etkilenmeyeceği konusunda güvence verdi ve son uyum ve güvenlik iyileştirmelerini vurguladı.
Kripto para borsasına ceza: En az 2 yıl, ABD piyasasından çıkacak
KuCoin, lisanssız bir para transferi işi yürüterek ABD düzenlemelerini ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etti. Suçlu olduğunu kabul eden kurucular istifa etti ve 2024’ten beri aktif olan davada yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ve para cezası ödemeyi kabul etti. KuCoin, New York eyaletinde benzer bir hukuk davasının sonuçlanmasından sadece birkaç yıl sonra aklama karşıtı yasalara karşı gelmekle suçlandı. KuCoin olarak faaliyet gösteren üç kuruluştan biri olan Seyşeller merkezli Peken Global Ltd. Pazartesi günü Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter’ın önünde suçlamalara yanıt verdi.
Kaynak: justice.govYargıç, kararında, yaklaşık 113 milyon dolar para cezası verdi ve 184,5 milyon dolar kaybetti. Borsa ve iki kurucusu Chun Gan ve Ke Tang, Mart 2024’te kara para aklamayı önleme programını ihlal ederek lisanssız bir para aktarma işi yürütmeyi planladıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. İki kurucu daha sonra her biri yaklaşık 2,7 milyon dolar kaybederek kovuşturmanın ertelenmesini kabul etti. Aralık 2023’te, borsa platformu New York’ta 22 milyon dolarlık bir para cezası ve geri ödeme yaptı; ayrıca, eyalet başsavcısının KuCoin’in bir menkul kıymetler ve emtia komisyoncusu olarak kayıt yaptırmadığını ve kendisini yanlış bir şekilde bir kripto borsası olarak temsil ettiğini iddia ettiği bir davanın sonucunda New York’ta ticareti sona erdirmeyi kabul etti.
KuCoin mevzuata uyum konusunda zorluklar yaşadı
ABD Savcısı Danielle R. Sassoon, “KuCoin yıllarca, suç aktörlerini tespit etmek ve yasadışı işlemleri önlemek için tasarlanmış gerekli kara para aklama karşıtı politikaları uygulamaktan kaçındı” dedi. Sonuç olarak, KuCoin milyarlarca dolar değerinde şüpheli işlemi kolaylaştırmak ve darknet pazarlarından ve kötü amaçlı yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere potansiyel olarak suç teşkil eden gelirleri iletmek için kullanıldı.
KuCoin farklı bölgelerde ve yargı alanlarında yasal uyumlulukla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden uzakta, şirket Kanada’da düzenleyici zorluklarla karşılaştı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 2022 yılında KuCoin’in ülkedeki kullanıcılara hizmet vermesine ambargo koydu çünkü KuCoin orada faaliyet göstermek için gerekli yasal eşiği karşılamıyordu.
