Fransız makamlarının, Binance borsasını 2019 ile 2024 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturmaya başladığı bildirildi.
Paris Savcılığı’ndan Binance Hakkında Resmi Soruşturma
28 Ocak tarihli Reuters haberine göre, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar bölümü, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlerini incelemeye aldı. Binance kullanıcıları ayrıca, borsa tarafından kendilerine yanlış bilgi verildiğini ve bunun sonucu olarak yatırım kayıpları yaşadıklarını iddia ediyor.
Fransız makamlarının, kripto para borsası Binance’i 2019 ile 2024 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturmaya başladığı bildirildi.
Paris Savcılığı’ndan Resmi Soruşturma
28 Ocak tarihli Reuters haberine göre, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar bölümü, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlerini incelemeye aldı. Binance kullanıcıları ayrıca, borsa tarafından kendilerine yanlış bilgi verildiğini ve bunun sonucu olarak yatırım kayıpları yaşadıklarını iddia ediyor.
Fransız makamlarının Binance’in yerel faaliyetlerini en az 2022 yılından bu yana para aklama ve diğer yasa dışı aktivitelerle ilgili soruşturduğu daha önce de öne sürülmüştü. Binance’den bu yeni iddialarla ilgili bir yorum talep edilse de, yayın saati itibarıyla herhangi bir yanıt alınmamış durumda.
Kripto Düzenlemeleri ve Binance Üzerindeki Baskılar Artıyor
Fransa, kripto para hizmet sağlayıcıları için düzenleyici denetimlerini artırmış olmasına rağmen, uygun lisanslama düzenlemeleri altında bu firmaların ülkede faaliyet göstermelerine izin vermeye devam ediyor. Binance’e yönelik bu soruşturma, başka bir kripto para borsası Bybit’in, yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek Ocak ayına kadar Fransa’daki operasyonlarını durduracağını açıklamasından yaklaşık 30 gün sonra geldi.
Uluslararası Düzeyde Binance’e Karşı Hukuki ve Yasal Sorunlar
Binance yalnızca Fransa’da değil, küresel çapta da birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya. ABD’deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e karşı 2023 yılında açılan bir sivil davayı hala sürdürmekte. Ancak, yeni bir başkanlık yönetimi altında bu davaların seyrinin değişebileceği konuşuluyor.
Eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ABD yetkilileriyle yaptığı bir anlaşmanın parçası olarak 2024 yılında bir suçlamayı kabul etmiş ve dört ay federal hapiste kalmıştı. Zhao, CEO’luk görevinden büyük ölçüde çekilmiş olsa da Binance, eski CEO’nun yakın zamanda yeniden markalaştırılan YZi Labs adlı teknoloji inkübatöründe aktif bir rol üstleneceğini açıkladı.
Avustralya’daki Yasal Süreçler
2022 ile 2023 yılları arasında 500’den fazla perakende müşteriyi yanlış sınıflandırdığı iddia edilen Binance’in Avustralya türev kolu da Aralık ayında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’nun (ASIC) yasal işlemleriyle karşılaştı. Fransız regülatör, platformun tüketicilere gerekli korumayı sunmadığını iddia etti.
Binance’in karşılaştığı bu yasal ve düzenleyici sorunlar, platformun uluslararası düzeyde artan denetim altında olduğunu gösteriyor. Fransa’daki bu yeni soruşturmanın, Binance’in küresel itibarı üzerindeki etkisi ve diğer ülkelerdeki yansımaları merakla bekleniyor.
