Çin Yüksek Halk Mahkemesi, kara para aklamayla mücadele yasalarına yönelik yeni tedbirler yayınladı. Yasal yorum, kara para aklama ile ilgili suçların kovuşturulmasına ilişkin kripto para birimleri için çok sıkı koşullar öngörüyor. Bu arada, Çin’de kara para aklamaya yönelik kovuşturmalar 2019’dan bu yana 20 kat arttı.
Çin, kara para aklamada kripto para birimlerine odaklanıyor!
Yeni kılavuz esas olarak kara para aklama sürecinde sanal varlıkların kullanımına karşı koymayı amaçlıyor. Yorum, kripto para işlemlerini, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizlemenin ve daha önce var olan yasal boşlukları kapatmanın yolları olarak tanımlıyor. Sonuç olarak bu, Çin’in sanal varlık piyasasının genişlemesini ele almak için artan çabalarının altını çiziyor.
China's Supreme Court and Supreme Procuratorate listed "virtual asset" transactions as one of the ways of money laundering in the interpretation of the Criminal Law. In the first half of 2024, 1,391 people were prosecuted for money laundering, an increase of 28.4% year-on-year.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 19, 2024
Yeni yoruma göre, sanal varlık işlemleri suç fonlarının “kaynağını bastırma ve gizleme” eylemleri olarak değerlendirilebilir. Kılavuz ilkeler ayrıca kara para aklama vakalarında ‘ciddi koşullar’ olarak değerlendirilebilecek durumların seviyesini de belirliyor. Örneğin 5 milyon yuandan fazla kara para aklama veya 2.5 milyon yuandan fazla kayıp. Bu amaçla Çin, aşağıdaki özel önlemler yoluyla mali suçlarla mücadele için yasal sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.
Çin’de kara para aklama kovuşturmalarında artış
Çinli yetkililer kara para aklama kovuşturmalarının sayısını artırdı. Ülke 2023 yılında yaklaşık 3.000 davayı ele aldı. Bu, 2019’a kıyasla 20 katlık bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla bu, bara para aklamayla mücadele faaliyetlerinin arttığını gösteriyor. 2024’ün ilk yarısında kovuşturma sayısı %28,4 oranında arttı. Böylece, mali suçlarla mücadele için hala çaba sarf edildiğini gösterdi.
Yüksek Halk Savcılığı, 2020’den bu yana kara para aklama ile mücadelede ön saflarda yer aldı. Ayrıca, kurumlar arası işbirliğini geliştirdi. Ulusal Denetim Komisyonu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği, Çin’in yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadeleye çok yönlü yaklaşımını gösteriyor. Yeni yasal yorum, bu suçların kovuşturulmasının iyileştirilmesine yardımcı olan bu yaklaşımı temel alıyor. Yorum ayrıca ‘kendi kendini aklama’ ve ‘başkaları tarafından kara para aklama’ tanımlarını da genişletiyor. Kara para aklamanın özellikle ağır olarak değerlendirildiği özel durumların ana hatlarını çiziyor. Ayrıca, kara para aklamanın diğer suçlarla birlikte işlenmesi halinde eş zamanlı cezalara ilişkin kılavuz sağlıyor.
Baskılar arasında 2 milyar dolarlık ETH kaydırıldı!
Bu güncellemelere paralel olarak, Plus Token Ponzi şemasıyla ilişkili 2 milyar dolar değerinde Ethereum kısa süre önce transfer edildi. Başlangıçta Çinli yetkililer tarafından yakalanan fonlar, dolandırıcılıkla bağlantılı cüzdanlardan taşınarak hükümet müdahalesine işaret etti. Söz konusu cüzdanlar 2021 Nisan’dan bu yana aktif değil. Bu yüzden, Çin hükümetinin el konulan kripto varlıklarını sattığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Çin, en büyük kripto saadet zincirlerinden biri olan Plus Token dolandırıcılığına ait bu varlıkları, Çin’deki mali suçlara yönelik baskılar sırasında ele geçirdi. Bu gelişmeler, kripto para işlemlerini kısıtlama girişimlerinin bir göstergesi.
