ABD Hazine Bakanlığı’nın mali suçlar kolu (FinCEN), Meksika uyuşturucu kaçakçılığını desteklemek için çeşitli kripto para varlıklarının artan kullanımına dikkat çekti. FinCEN, ABD’li finans şirketlerine, belirli kripto para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere yasadışı fentanil kaçakçılığında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan güncellenmiş bir tavsiye yayınladı. FinCEN, Bitcoin, Ethereum, Monero ve Tether olmak üzere dört token’dan bahsetti.
FinCEN: Uyuşturucu ödemeleri BTC, ETH, XMR, USDT ile yapılıyor!
ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) göre, Meksika’daki suç örgütleri, uyuşturucu fentanil yapmak için gereken hammaddeleri satın almak için birkaç popüler dijital varlık kullanıyor. Bu bağlamda FinCEN, Perşembe günkü bir tavsiyede Bitcoin ve diğer tokenlerin kullanımına atıf yaptı. ABD finans şirketlerini tehlikeli uyuşturucuyu üreten suç örgütleri ağı hakkında uyarmak amacıyla güncellenen FinCEN danışmanlığına göre karteller Çin merkezli tedarikçilerden “giderek artan bir şekilde fentanil öncüsü kimyasallar ve üretim ekipmanları satın alıyor” ve ödemelerini Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) ve Tether (USDT) gibi tokenlerle yapıyor.
Uyarıya göre, ödemeler genellikle Çinli tedarikçilerin kripto para firmalarında barındırılan cüzdanlarında, bazen de ikincil bir para aktarıcısı aracılığıyla son buluyor. 2019’daki bir FinCEN tavsiyesini güncelleyen yeni uyarılar, ABD makamları tarafından getirilen yaptırımlarda ve ceza davalarında zaten ortaya çıkmış olan sorunları yansıtıyor.
FCA, 1 milyar Poundluk yasadışı kripto para işiyle ilişkili iki kişiyi tutukladı
İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve Londra polisi, yasadışı bir kripto işi yürütüldüğü şüphesiyle tutuklanan iki kişiyi serbest bıraktı. FCA’ya göre, bu işletme aracılığıyla 1 milyardan fazla pound değerinde kayıt dışı kripto para varlığı alınıp satıldığına inanılıyor. FCA, bu iki kişiyle ilişkili ofisleri ve iki Londra konutunu araştırdı ve polis, aramalarda birçok dijital cihaz ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor ve FCA daha fazla ayrıntı vermek istemiyor.
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere 2021 Ocak’tan bu yana, kripto varlık hizmetlerinin FCA’ya kayıtlı olması gerekiyor. Ancak sadece 44 şirket bu gereksinimi yerine getirdi. İngiltere, soruşturma sırasında kripto ve kripto ile ilgili öğelere el koyma ve dondurma yetkisi verdi. FCA’nın icra direktörü, FCA’nın kirli parayı finans sisteminden uzak tutma konusunda önemli bir rolü olduğunu ve kripto firmalarının yasa dışı faaliyetlerini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. FCA’nın yaptırım yetkilerine daha fazla eğildiği belirtiliyor.
