Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, Upbit adlı kripto para borsasına, AML politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Cezaya ilişkin Upbit’in görüşünü bildirmesi için süresi önümüzdeki Pazartesi gününe kadar olan borsanın, cezaya ilişkin nihai karar ise ertesi gün verilecek. Upbit, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası ve dünyanın en büyük merkezi ticaret platformlarından biri. Üstelik, listelediği altcoinlerin fiyatı, genellikle hızlı bir yükseliş gösteriyor. Upbit’e verilen cezanın kara para aklamayı önleme ihlallerine ilişkin olduğu bildirildi. Güney Kore’nin üst düzey mali düzenleyicisine bağlı olan Mali İstihbarat Birimi tarafından verilen cezanın ardından Upbit’in yeni müşterilerle iş yapma konusunda altı aya kadar kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi. Cezanın kesinleşmesi durumunda Upbit, her ihlal başına 100 milyon Kore wonuna kadar para cezasına çarptırılabilir.
Kripto para borsasına ceza
Yerel haber kaynağı Maeil Business Newspaper’ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, özellikle müşterini tanı yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kara para aklamayı önleme ihlalleri iddiasıyla Upbit kripto borsasına ticari faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Ülkenin en üst düzey mali düzenleyicisine bağlı bir kurum olan Mali İstihbarat Birimi’nin 9 Ocak’ta Upbit’e cezayı bildirdiği bildirildi. Upbit’in cezaya ilişkin görüşünü FIU’ya iletmek için önümüzdeki Pazartesi gününe kadar süresi bulunuyor ve cezaya ilişkin nihai kararın ertesi gün verilmesi bekleniyor.
Maeil’in bildirdiğine göre, ceza kesinleştiğinde, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası olan Upbit, altı aya kadar yeni müşterilerle iş yapma konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir. FIU’nun, Upbit’in Ağustos ayında işletme lisansını yenilemek için başvuruda bulunmasının ardından yerinde denetimler gerçekleştirdiği bildirildi. Maeil’e göre ajans, müşterini tanı yükümlülüklerinde yaklaşık 700.000 şüpheli ihlal vakası tespit etti. Güney Kore’nin Belirli Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanılması Yasası uyarınca Upbit, ihlal başına 100 milyon Kore wonuna (68.596 dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Yabancı yatırımcılara verilen hizmet, sıkıntı yarattı
Yerel haberde, FIU’nun Upbit’in denizaşırı traderlara hizmet vermesini sorun olarak gördüğü, çünkü yerel düzenlemelerin yerel borsaları yalnızca gerçek ismi doğrulanmış Güney Kore vatandaşlarına hizmet vermekle sınırladığı belirtildi. Upbit’in işletme lisansının geçen yıl Ekim ayında sona erdiği ve yenileme başvurusunun halen incelenmekte olduğu bildirildi. 2017’de kurulan kripto para borsası, yaklaşık %70 pazar payıyla yerel kripto piyasasına hakim durumda. Piyasa verilerine göre Upbit, geçen ay 283 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirerek ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü merkezi borsası oldu.
