Kripto para ticaretinin artan popülaritesiyle birlikte kripto dolandırıcılıklarının sayısı da artıyor. Sektörde yeni olan ya da kısa yollar arayan kripto kullanıcıları, kripto saadet zinciri, domuz kasaplığı ve diğerleri gibi dolandırıcılıkların kurbanı oldular. Bir örnek, domuz kasaplığı dolandırıcılığında milyonlar kaybettikten sonra 24 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Kansas bankası CEO’su. Daha da önemlisi, bu parayı bankadan çaldı. Ve şimdi, SEC iki kardeşi bir saadet zincirinde 60 milyon doları zimmetlerine geçirmekle suçladı.
SEC’ten kripto para dolandırıcılığı suçlaması: Ponzi!
ABD SEC, GCZ Global LLC ve Triten Financia Group LLC’yi yöneten iki kardeş olan Jonathan Adam ve Tanner Adam’ı, 60 milyon dolarlık bir kripto saadet zinciri kurmakla suçladı. Davaya göre, bu dolandırıcık yaklaşık 80 kişiyi etkiledi. Bu arada Jonathan Adam, menkul kıymet dolandırıcılığından üç kez hüküm giydi. Jonathan, yatırımcıların güvenini kazanmak için geçmişini taklit etti. Sonuç olarak, kendisi ve kardeşi 26 Ağustos’ta ABD Georgia Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde dolandırıcılıktan tutuklandı.
Bu kripto para dolandırıcılığı 2023 Ocak ile 2024 Haziran arasında bir yıldan fazla bir süre devam etti. Bu süreçte Janathan ve Tanner, 80 kripto yatırımcısını aylık %13,5 getiri vaadiyle dolandırdı. Bu dolandırıcılar, arbitraj ticareti fırsatlarını belirlemek için otomatik kripto ticaret botları geliştirme konusunda yalan söylediler. Dahası, yatırımcının fonlarını Akıllı Sözleşmeler aracılığıyla bir borç verme havuzu olarak kullandıklarını ve arbitraj işlemlerini finanse etmek için flaş kredileri finanse ettiklerini iddia ettiler. Ancak SEC soruşturmasına göre, böyle bir havuz mevcut değil. Ayrıca dolandırıcı kardeşler, kullanıcının fonlarını kişisel kazançları için kullanmışlar.
Ponzi dolandırıcılığı paralarınu arabalar ve daireler için kullandılar
Adam kardeşler yatırımcılara kripto para yatırımlarının güvenliğini garanti ettiler. Fonları, hiç kimse onlara erişemeden derhal Akıllı Sözleşmelere kilitleyeceklerine söz verdiler. Ancak, olan şey bu değildi. Bu ikisi 61,5 Milyon Dolar değerinde yatırımcı fonu toplamayı başardı. Bunun 53.9 milyon dolarını kişisel kazançlar, faizler, bulucu ücretleri ve hatta anaparaların iadesi için kullandılar. Bununla birlikte, şikayette Miami’de 30 Milyon Dolarlık bir Kat Mülkiyeti inşa edildiği, Teksas’ta bir ev inşa etmek için 1.8 Milyon Dolar ve araba, kamyon ve diğer eğlence araçları satın almak için 480.000 Dolar harcandığı iddia ediliyor.
Kat mülkiyeti ve Teksas’taki aile evi Tanner Adam’a ait. Ancak 480.000 doları Jonathan Adam lüks otomobil ve araçlar için kullanıyor. Dahası SEC, resmi hesaplarda sadece 400.000 dolar değerinde yatırımcı parası kaldığını tespit etti. Ayrıca Adam kardeşlerin, geri kalanını çeşitli kişisel harcamalar için kullandığını ortaya koydu. Yetkililer, yakın zamanda SEC’in kayıt dışı kripto para teklifleri için Abra’yı çökerttiği kripto düzenlemelerinde aktif olarak yer alıyor. Bununla birlikte, zor kazanılan paralarını kaybetmekten korkan yatırımcılar arasında daha katı düzenlemeler için talep var. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, bir çok ülke bu nedenle kripto alanını düzenlemeye çalışıyor.
